公告日期：2023-03-28

广东康诚新材料科技股份有限公司

股票定向发行情况报告书(自办发行)

住所：广东省东莞市万江街道拔蛟窝西二横路9
号1栋101室

2023年3月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

全体监事签名：

全体高级管理人员签名：

广东康诚新材料科技股份有限公司（加盖公章）
2023年3月17日

目录

声明...... 2
目录...... 3
释义...... 4
一、 本次发行的基本情况...... 5
二、 发行前后相关情况对比......9
三、 定向发行有关事项的调整情况 ...... 12
四、 有关声明 ...... 13
五、 备查文件 ...... 14

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、母公司、康诚新材 指 广东康诚新材料科技股份有限公司

康诚有限、有限公司 指 东莞康诚鞋材有限公司

康鼎鞋材 指 荆门市康鼎鞋材有限公司

股东大会 指 广东康诚新材料科技股份有限公司股东大会

董事会 指 广东康诚新材料科技股份有限公司董事会

监事会 指 广东康诚新材料科技股份有限公司监事会

高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事
会秘书

主办券商、长江证券 指 长江证券股份有限公司

会计师事务所 指 亚太 (集团) 会计师事务所 (特殊普通合
伙)

证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《公司章程》 指 最近一次由股东大会审议通过的《广东康诚
新材料科技股份有限公司章程》

本定向发行情况报告书、本报告书 指 广东康诚新材料科技股份有限公司股票定向
发行情况报告书（自办发行）

报告期 指 2020 年度、2021 年度、2022 年 1-9 月

元、万元 指 人民币元、人民币万元

一、本次发行的基本情况
（一）基本情况

公司名称 ……
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