公告日期：2024-08-23

公告编号：2024-018

证券代码：873358 证券简称：康诚新材 主办券商：长江承销保荐
广东康诚新材料科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长冯建龙先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数12,120,400 股，占公司有表决权股份总数的 73.90%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事陈志军因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事钟吉安因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议

公告编号：2024-018

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名李海波为公司第二届监事会监事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司监事钟吉安先生因个人原因辞去公司监事、监事会主席职务，根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会提名李海波先生为公司第二届监事会成员，任期期限自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效，至公司第二届监事会届满。监事候选人李海波先生符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。上述监事候选人不属于失信被执行人。2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,120,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

李海 监事 任职 2024 年 8 月 2024 年第二 审议通过
波 22 日 次临时股东大会

四、备查文件目录

《广东康诚新材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

公告编号：2024-018

广东康诚新材料科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 23 日

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