公告日期：2024-12-23

北京市中伦律师事务所

关于广州尚航信息科技股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票

并在北京证券交易所上市的

法律意见书

二〇二四年十一月

目 录

一、本次发行的批准和授权 ...... 6
二、本次发行的主体资格 ...... 6
三、本次发行的实质条件 ...... 6
四、发行人的设立 ...... 12
五、发行人的独立性 ...... 12
六、发起人和股东 ...... 14
七、发行人的股本及演变 ...... 15
八、发行人的业务 ...... 15
九、关联交易及同业竞争 ...... 16
十、发行人的主要财产 ...... 17
十一、发行人的重大债权债务 ...... 19
十二、发行人重大资产变化及收购兼并 ...... 20
十三、发行人章程的制定与修改 ...... 20
十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 ...... 21
十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 ...... 21
十六、发行人的税务 ...... 21
十七、发行人的环境保护和产品质量、技术标准和劳动用工 ...... 22
十八、发行人募集资金的运用 ...... 23
十九、发行人的业务发展目标 ...... 24
二十、诉讼、仲裁或行政处罚 ...... 24
二十一、发行人《招股说明书》法律风险的评价 ...... 24
二十二、其他需要说明的事项 ...... 24
二十三、本次发行上市的总体结论性意见 ...... 25

释 义

本法律意见书中，除非文义另有所指，下述词语分别具有以下含义：
发行人、公司、尚 指 广州尚航信息科技股份有限公司
航科技

无锡尚航 指 无锡尚航数据有限公司，系发行人的全资子公司

怀来云矩 指 怀来云矩信息科技有限公司，系发行人的全资子公司

香港尚航 指 香港尚航信息科技有限公司，系发行人的境外全资子公司

马来西亚尚航 指 SUNHONGS INFORMATION TECHNOLOGY (MALAYSIA)

SDN.BHD，系香港尚航的全资子公司

中国证监会 指 中华人民共和国证券监督管理委员会

股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

Internet Data Center，互联网数据中心的简称，是一个组织或单位
IDC 指 集中放置计算机系统及通信和存储等相关设备的基础设施，是集
中存储、计算数据的场所

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《注册管理办法》 指 《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办
法》

《上市规则》 指 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》

《公司章程》 指 《广州尚航信息科技股份有限公司章程》及其历次修订

《章程（草案）上 指 本次发行上市后适用的《广州尚航信息科技股份有限公司章程

市后适用》 （草案）》

国泰君安 指 国泰君安证券股份有限公司

大华 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）

中兴华 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

中联评估 指 中联国际评估咨询有限公司，原名为“广东中联羊城资产评估有限
公司”

本所 指 北京市中伦律师事务所

本所律师、经办律 指 本所经办律师章小炎、黄贞、邹志峰
师

本次发行、本次发 指 发行人本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易
行上市 所上市

《招股说明书》 指 发行人为本次发行上市制作的《广州尚航信息科技股份有限公司
招股说明书（申报稿）》及其历次修订

《审计报告》 指 中兴华于 2024 年 11 月 14 日出具的《广州尚航信息科技股份有限
公司审计报告》（中兴华审字（2024）590034 号）

《内部控制鉴证 指 中兴华于 2024 年 11 月 14 ……
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