公告日期：2023-06-28

公告编号：2023-025

证券代码：873380 证券简称：正荣股份 主办券商：开源证券
荆州正荣生物饲料股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 28 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 21 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长朱尼华

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于以不动产抵押和关联方连带责任保证方式向银行申请流动
资金借款的议案》
1.议案内容：

公司因生产经营需要，拟向中国农业发展银行荆州市分行申请不超过人民币

公告编号：2023-025

1,000 万元的流动资金借款，借款期限为一年，公司以自有房屋建筑物和土地使用权（不动产权证书编号：鄂（2017）荆州市不动产权第 0006425 号）为上述借款提供抵押担保，股东朱尼华、吴斌、张萍萍以个人信用无偿为上述借款提供连带责任保证，具体借款额度、利率及期限等以实际签署的合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，公司单方面无偿接受关联方担保，可免予按照关联交易方式进行审议，因此关联董事朱尼华无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请于 2023 年 7 月 13 日在公司会议室召开 2023 年第三次临时
股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《荆州正荣生物饲料股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

荆州正荣生物饲料股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 28 日

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