公告日期：2023-12-21

公告编号：2023-041

证券代码：873380 证券简称：正荣股份 主办券商：开源证券
荆州正荣生物饲料股份有限公司

2023 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长朱尼华
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及相关 法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数16,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-041

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2023 年 12 月 21 日届满，为顺利完成董事
会换届，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经董事会资格审查，拟 提名朱尼华、刘国华、张涛、郭文霞、杨曼平为公司第三届董事会董事候选人。 第三届董事会任期三年，自 2023 年第五次临时股东大会审议通过之日起至公 司第三届董事会届满之日止。上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存 在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期于 2023 年 12 月 21 日届满，根据《公司法》
和《公司章程》等有关规定，经监事会资格审查，拟提名马长明为公司第三届 监事会监事候选人。上述监事候选人经公司 2023 年第五次临时股东大会表决 通过后，与职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会 审议通过之日起计算。上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在不得 担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股

公告编号：2023-041

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

职位

姓名 职位 生效日期 会议名称 生效情况
变动

朱尼华 董事 任职 2023 年 12 月 21 日 2023 年第五次临时 审议通过
股东大会

刘国华 董事 任职 2023 年 12 月 21 日 2023 年第五次临时 审议通过
股东大会

张涛 董事 任职 2023 年 12 月 21……
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