公告日期：2024-07-26

公告编号：2024-015

证券代码：873410 证券简称：生态家园 主办券商：中泰证券
山东生态家园环保股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第三十九条 （十八）审议与关联方发 第三十九条 （十八）审议与关联方发生的成交金额（提供担保除外）占公司 生的成交金额（提供担保除外）占公司最近一期经审计总资产 5%以上且超过 最近一期经审计总资产 5%以上且超过300 万元的交易，或者占公司最近一期 3000 万元的交易，或者占公司最近一期
经审计总资产 30%以上的交易； 经审计总资产 30%以上的交易；

第七十八条 本章程所称“关联交易”， 第七十八条 本章程所称“关联交易”，是指公司或者其合并报表范围内的子 是指公司或者其合并报表范围内的子公司等其他主体与公司关联方发生本 公司等其他主体与公司关联方发生本章程第三十八条第十三款规定的交易 章程第一百八十七条第四款规定的交和日常经营范围内发生的可能引致资 易和日常经营范围内发生的可能引致源或者义务转移的事项。日常性关联交 资源或者义务转移的事项。日常性关联

公告编号：2024-015

易指公司和关联方之间发生的购买原 交易指公司和关联方之间发生的购买材料、燃料、动力，销售产品、商品， 原材料、燃料、动力，销售产品、商品，提供或者接受劳务等与日常经营相关 提供或者接受劳务等与日常经营相关
的交易行为。 的交易行为。

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对于每年与关联方发生的日常性关联 对于每年与关联方发生的日常性关联交易，公司可以在披露上一年度报告之 交易，公司可以在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额 前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，根据预计金额分别适用 进行合理预计，根据预计金额分别适用第三十八条第十七款、第九十七条第十 第三十九条第十八款、第一百零六条第九款的规定提交董事会或者股东大会 十九款的规定提交董事会或者股东大审议；实际执行超出预计金额的，公司 会审议；实际执行超出预计金额的，公应当就超出金额所涉及事项履行相应 司应当就超出金额所涉及事项履行相审议程序。公司应当对下列交易，按照 应审议程序。公司应当对下列交易，按连续十二个月内累计计算的原则，分别 照连续十二个月内累计计算的原则，分适用第三十八条第十七款、第九十七条 别适用第三十九条第十八款、第一百零
第十九款： 六条第十九款：

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第一百零六条 董事会行使下列职权： 第一百零六条 董事会行使下列职权：
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（八）审议达到下列标准的交易（除提 （八）审议达到下列标准的交易（除提供担保外），但尚未达到股东大会审议 供担保外），但尚未达到股东大会审议
标准： 标准：

1、交易涉及的资产总额（同时存在账 1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交 面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计 金额占公司最近一个会计年度经审计
总资产的 20%以上； 总资产的 10%以上；

2、交易涉及的资产净额或成交金额占 2、交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产 公司最近一个会计年度经审计净资产

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