公告日期：2024-07-26

证券代码：873410 证券简称：生态家园 主办券商：中泰证券
山东生态家园环保股份有限公司股东大会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

根据山东生态家园环保股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 7 月 26
日召开的第二届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于修订公司相关制度的
议案》。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案经股东大会审议
通过后生效并执行。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

山东生态家园环保股份有限公司

股东大会议事规则

第一章 总 则

第一条 为规范山东生态家园环保股份有限公司司（以下简称“公司”）的
行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）以及公司章程等有关规定，制定本规则。

第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程的相关规定召开股东
大会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。

第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。
第四条 股改大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召
开一次，应当于上次会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现《公司法》规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在 2个月内召开。

公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当及时以书面通知、通告、专人书面送递、邮寄、传真、公告或其他方式告知全体股东并报告公司股票挂牌交易的全国中小企业股份转让系统（以下简称“证券交易场所”）。

第五条 本公司召开年度股东大会以及股东大会提供网络投票方式的应当
聘请律师对以下问题出具法律意见书：

（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章程的规定；

（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；

（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效。

第二章股东大会的一般规定

第六条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划；

（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（八）对发行公司债券作出决议；

（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（十）修改本章程；

（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

（十二）审议批准第七条规定的担保事项；

（十三）审议达到下列标准之一的交易（除提供担保外）：

1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%以上；

2、交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50%以上，且超过 1500 万的。

上述成交金额，是指支付的交易金额和承担的债务及费用等。交易安排涉及未来可能支付或者收取对价的、未涉及具体金额或者根据设定条件确定金额的，预计最高金额为成交金额。

公司年度股东大会可以依法授权董事会在募集资金总额符合规定的范围内发行股票，该项授权在下一年年度股东大会召开日失效，相关要求参照全国股份转让系统公司相关规定执行。

（十四）审议批准公司单笔对外融资（包括银行借款、融资租赁、向其他机构或个人借款、发行债券等）金额超过最近一期经审计的总资产 30%（含 30%）以上的事项；或在一个完整会计年度内累计对外融资金额超过最近一期经审计的总资产 50%（含 50%）的事项；

（十五）审议批准公司下列财务资助事项：

1、被资助对象最近一期的资产负……
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