公告日期：2024-07-26

证券代码：873410 证券简称：生态家园 主办券商：中泰证券
山东生态家园环保股份有限公司投资者关系管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

根据山东生态家园环保股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 7 月 26
日召开的第二届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于修订公司相关制度的
议案》。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案经股东大会审议
通过后生效并执行。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

山东生态家园环保股份有限公司

投资者关系管理制度

第一章 总则

第一条 为了加强山东生态家园环保股份有限公司（以下简称“公司”）
与投资者及潜在投资者（以下统称“投资者”）之间的沟通，切实维护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良性关系，实现公司诚信自律、规范运作，完善公司治理结构，提升公司的内在价值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《山东生态家园环保股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他相关法律、法规的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。

第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者
之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的管理行为。

第二章 投资者关系管理的目的和基本原则

第三条 投资者关系管理的目的是：

（一）建立形成与投资者双向沟通渠道和有效机制，促进公司与投资者之间
的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解和熟悉；

（二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持；

（三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化；

（四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念；

（五）通过充分的信息披露，增加公司信息披露透明度，改善公司治理。
第四条 投资者关系管理除应当坚持公开、公平、公证的基本原则外，
还应 当坚持以下原则：

（一）充分披露信息原则。除强制的信息披露以外，公司还可以主动披露投资者关心的其他相关信息，保障投资者知情权及其他合法权益；

（二）合规披露信息原则。公司应严格按照国家法律、行政法规、部门规章及中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司等监管机构颁布的相关规范性文件和公司相关制度的规定和要求，保证信息披露真实、准确、完整、及时。在开展投资者关系工作时对尚未公布信息及其他内部信息保密，一旦出现泄密的情形，公司应按有关规定及时予以披露；

（三）投资者机会均等原则。公司应公平对待公司所有投资者，避免进行选择性信息披露；

（四）诚实守信原则。公司的投资者关系工作应客观、真实和准确，避免过度宣传和误导；

（五）高效低耗原则。选择投资者关系工作方式时，公司应充分考虑提高沟通效率，降低沟通成本；

（六）互动沟通原则。公司将主动听取投资者的意见、建议，实现公司与投资者之间的双向沟通，形成良性互动；

第三章 投资者关系管理的内容与方式

第五条 投资者关系管理的工作内容是影响投资者决策的相关信息，主
要包括：

（一） 公司的发展战略，包括公司的发展方向、发展规划、竞争战略和经营方针等；

（二） 法定信息披露及其说明，包括定期报告和临时报告等；

（三） 公司依法可以披露的经营管理信息，包括生产经营状况、财务状况、新产品或新技术的研究开发、经营业绩、股利分配等

（四） 公司依法可以披露的重大事项，包括公司的重大投资及其变化、资产重组、收购兼并、对外合作、对外担保、重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、 管理层变动以及大股东变化等信息；

（五） 企业文化建设；

（六） 投资者关心的其他相关信息（公司保密事项除外）

第六条 公司与投资者沟通的方式包括但不限于：

（一） 定期报告和临时公告；

（二） 公司网站；

（三） 股东大会；

（四） 电子邮件和电话咨询；

（五） 现场参观或座谈交流；

（六） 一对一沟通。

（七） 其他符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统规定的方式。……
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