公告日期：2024-09-10

公告编号：2024-027

证券代码：873410 证券简称：生态家园 主办券商：中泰证券
山东生态家园环保股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 10 日

2.会议召开地点：公司第一会议室

3.会议召开方式：通讯方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 26 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长闫茂鲁

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事闫茂鲁、唐龙翔、宋学文、王娇、闫桂松因外出以通讯方式参与表决。二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟接受股东财务资助的议案》
1.议案内容：

根据日常经营及业务发展的流动资金需要，未来 12 个月内公司预计接受公

公告编号：2024-027

司实际控制人、控股股东、董事长闫茂鲁先生和股东、董事宋学文以及股东、董事唐龙翔提供的合计不超过 1500 万元的财务资助，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对上述财务资助无相应担保，具体相关事宜以各方签订的具体协议为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条，本议案可以免予按照关联交易的方式进行审议，因此本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山东生态家园环保股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

山东生态家园环保股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 10 日

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