公告日期：2021-04-08

常州市翔云智能控制系统股份有限公司

关于召开 2020 年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不涉及需要其他部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 4 月 29 日上午 9 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873415 翔云智能 2021 年 4 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的江苏瑞江律师事务所蒋建伟律师
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
董事长隆正祥对董事会 2020 年所做的工作进行了总结，并对 2020 年公司的发展计划做了阐述。2020 年度，公司董事会在公司重大经营决策、公司制度建设、法人治理结构完善、公司规范运作等方面做了相关工作，有效保证了公司的正常生产经营和规范化运作。编制了《2020 年度董事会工作报告》。详见公司于 2021年 4 月 8 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平（www.neeq.com.cn）上披露的董事会会议决议公告（编号 2021-001）。
（二）审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定编制了本公司 2020 年
度报告及报告摘要。内容详见公司于 2021 年 4 月 8 日于全国中小企业股份转
让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的 2020 年年度报告（编号2021-003）及 2020 年年度报告摘要公告（编号 2020-004）。

（三）审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
公司监事会主席魏会生根据 2020 年监事会工作开展等情况，编制了《2020 年度
监事会工作报告》。内容详见公司于 2021 年 4 月 8 日于全国中小企业股份转让
系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公告（编号 2021-002）
（四）审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
公司根据 2020 年预订的经营目标和经营计划及实际经营情况编制了《2020 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》
公司本着谨慎原则，以经审计的 2020 年度的经营业绩为基础，结合 2021 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了《2021 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于 2020 年度利润分配的议案》
议案内容：

公司关于 2020 年度利润分配预案如下：公司目前总股本为 15，000，000
股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。

内容详见公司于 2021 年 4 月 8 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的公告（编号 2021-005）。
（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》
公司拟续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙），为公司 2021 年度的财务
报告审计机构。
（八）审议《关于追认 2020 年度关联交易的议案》

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