公告日期：2021-12-16

公告编号：2021-029

证券代码：873415 证券简称：翔云智能 主办券商：开源证券
常州市翔云智能控制系统股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长隆正祥
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数15,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2021-029

本公司信息披露负责人陈欢列席本次临时股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第二届董事会成员的议案》1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律规定进行董事会换届选举，并提名隆正祥、蒋皓、杨华、陈宗文、陈欢、张松国、张晓军担任公司第二届董事会董事候选人。
2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第二届监事会成员的议案》1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会决定按照相关法律规定进行监事会换届选举，并提名王建忠、王元栋担任公司第二届监事会非职工代表监事候选人。
2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

公告编号：2021-029

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

生效情
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称

况

隆正祥 董事 任职 2021 年 12 月 15 日 2021 年第二次 审议通
临时股东大会 过

蒋皓 董事 任职 2021 年 12 月 15 日 2021 年第二次 审议通
临时股东大会 过

陈欢 董事 任职 2021 年 12 月 15 日 2021 年第二次 审议通
临时股……
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