公告日期：2022-04-08

证券代码：873415 证券简称：翔云智能 主办券商：开源证券
常州市翔云智能控制系统股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议的召开方式为现场投票。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 29 日 9 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873415 翔云智能 2022 年 4 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江苏常江律师事务所律师蒋建伟、沈霞作为本次股东大会的现场见证律师并将出具法律意见书。
（七）会议地点

会议地点为公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

董事长隆正祥代表董事会做 2021 年度董事会工作报告，对董事会 2020 年所
做的工作进行了总结，并对 2022 年公司的发展计划做了阐述。2021 年度，公司董事会在公司重大经营决策、公司制度建设、法人治理结构完善、公司规范运作等方面做了相关工作，有效保证了公司的正常生产经营和规范化运作。编制了《2021 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

监事会主席魏会生代表监事会汇报公司 2021 年监事会工作开展等情况。公
司编制了《2021 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案 》

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定编制了本公司2021 年年度报告及报告摘要。
（四）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

公司根据 2021 年预订的经营目标和经营计划及实际经营情况编制了《2021年度财务决算报告》。
（五）审议《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

公司本着谨慎原则，以经审计的 2021 年度的经营业绩为基础，结合 2022
年公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了《2022 年度财务预算报告》。（六）审议《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
公司关于 2021 年度利润分配预案如下：公司目前总股本为 15，000，000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每10 股派发现金红利 0.8 元（含税）。
（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙），为公司 2022 年度的财务报告审计机构。
（八）审议《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

预计 2022 年度日常性关联交易，关联交易总金额不超过人民币 210 万元。

预计 2021 年发生金

关联交易类别 主要交易内容

额

购买原材料、 采购伺服电机、驱动等电子元 60 万元

燃料和动力、接受 器件；

劳务 采购农产品。

出售产品、商 出售伺服电机、驱动、电子元 150 万元

品、……
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