公告日期：2022-04-08

公告编号：2022-002

证券代码：873415 证券简称：翔云智能 主办券商：开源证券
常州市翔云智能控制系统股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 28 日 以书面通知方式发出
5.会议主持人：魏会生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次监事会的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
监事会主席魏会生代表监事会汇报公司 2021 年监事会工作开展等情况。公司编制了《2021 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2022-002

3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据 2021 年预订的经营目标和经营计划及实际经营情况编制了《2021年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不存在关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
公司本着谨慎原则，以经审计的 2021 年度的经营业绩为基础，结合 2022 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了《2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不存在关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定编制了本公司2021 年年度报告及报告摘要。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2022-002

本议案不存在关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规范》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

无 新增：

第二百一十条 公司申请股票在
全国中小企业股份转让系统终止挂牌
的，应当充分考虑股东的合法权益，
并对异议股东作出合理安排。

如公司主动终止挂牌的，控股股
东、实际控制人应当制定合理的投资
……
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