
公告日期:2022-04-08
证券代码:873415 证券简称:翔云智能 主办券商:开源证券
常州市翔云智能控制系统股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 8 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 3 月 28 日以书面通知方式发
出
5.会议主持人:隆正祥
6.会议列席人员:全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关的法律法规的相关规定,合法,有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
总经理陈欢代表管理层汇报公司 2021 年总体经营情况、2022 年经营计划
等情况。2021 年公司经营管理层在董事会的领导下,带领全体员工努力工作,实现公司稳步发展。公司编制了《2021 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
董事长隆正祥代表董事会做 2021 年度董事会工作报告,对董事会 2021 年所
做的工作进行了总结,并对 2022 年公司的发展计划做了阐述。2021 年度,公司董事会在公司重大经营决策、公司制度建设、法人治理结构完善、公司规范运作等方面做了相关工作,有效保证了公司的正常生产经营和规范化运作。编制了《2021 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:
公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定编制了本公司2021 年年度报告及报告摘要。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
公司根据 2021 年预订的经营目标和经营计划及实际经营情况编制了《2021年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
公司本着谨慎原则,以经审计的 2021 年度的经营业绩为基础,结合 2022 年
公司发展战略、市场和业务拓展计划,编制了《2022 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
公司关于 2021 年度利润分配预案如下:公司目前总股本为 15,000,000 股,
拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数,以未分配利润向全体股东每10 股派发现金红利 0.8 元(含税)。
2.议案表决……
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