公告日期：2024-04-17

公告编号：2024-007

证券代码：873415 证券简称：翔云智能 主办券商：开源证券
常州市翔云智能控制系统股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的相关规定，合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 8 日上午 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2024-007

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873415 翔云智能 2024 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。
本次年度股东大会请江苏常江律师事务所的蒋建伟、唐鹏作为见证律师并将出具法律意见书。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

董事长隆正祥代表董事会做 2023 年度董事会工作报告，对董事会 2023 年所
做的工作进行了总结，并对 2024 年公司的发展计划做了阐述。2023 年度，公司董事会在公司重大经营决策、公司制度建设、法人治理结构完善、公司规范运作等方面做了相关工作，有效保证了公司的正常生产经营和规范化运作。编制了《2023 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

监事会主席魏会生代表监事会汇报公司 2023 年监事会工作开展等情况。公司编制了《2023 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》、

公告编号：2024-007

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定编制了本公司2023 年度报告及报告摘要。
（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

公司根据 2023 年预订的经营目标和经营计划及实际经营情况编制了《2023年度财务决算报告》。
（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

公司本着谨慎原则，以经审计的 2023 年度的经营业绩为基础，结合 2023
年公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了《2024 年度财务预算报告》。（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

公司关于 2023 年度利润分配预案如下：公司目前总股本为 15，000，000
股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。
（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的财务报告审计机构。
（八）审议《关于预计公司 2024 年度日常关联交易计划的议案》

公司预计 2024 年日常性关联交易事项的内容，详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披……
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