公告日期：2024-12-10

公告编号：2024-020

证券代码：873415 证券简称：翔云智能 主办券商：开源证券
常州市翔云智能控制系统股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次临时股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件 及公司章程的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

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（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 25 日上午 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

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权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873415 翔云智能 2024 年 12 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订<常州市翔云智能控制系统股份有限公司章程>的议案》
公司拟修订《公司章程》部分条款，修订对照如下：

原规定：第一百一十条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人。

修订后：第一百一十条 董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人。

（二）审议《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会成员的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会的正常运作，根 据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律规定 进行董事会换届选举，并提名隆正祥、陈欢、杨华、陈宗文、张晓军担任公司 第三届董事会董事候选人。
（三）审议《关于监事会换届选举暨提名公司第三届监事会成员的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证公司监事会的正常运作，根 据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会决定按照相关法律规定 进行监事会换届选举，并提名蒋皓、王元栋担任公司第三届监事会非职工代表 监事候选人。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

法人股东出席会议的，应由出席人提交法人股东的营业执照复印件、授权 委托书以及出席人身份证办理登记手续；自然人股东应提交身份证复印件办理 登记手续，股东委托代理人出席会议的应提交委托代理人本人的身份证复印 件、委托人身份证复印件、授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2024 年 12 月 25 日上午 8：00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：：陈欢 13401347236
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录

《常州市翔云智能控制系统股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
《常州市翔云智能控制系统股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》
常州市翔云智能控制系统股份有限公司董事会
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