公告日期：2024-12-25

公告编号：2024-021

证券代码：873415 证券简称：翔云智能 主办券商：开源证券
常州市翔云智能控制系统股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：隆正祥
6.召开情况合法合规性说明：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席人员资格、会议 的表决程序、表决结果均符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数15,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2024-021

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<常州市翔云智能控制系统股份有限公司章程>的议案》1.议案内容：

公司拟修订《公司章程》部分条款，修订对照如下：

原规定：第一百一十条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人。

修订后：第一百一十条 董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会成员的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会的正常运作，根 据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律规定 进行董事会换届选举，并提名隆正祥、陈欢、杨华、陈宗文、张晓军担任公司 第三届董事会董事候选人。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

公告编号：2024-021

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第三届监事会成员的议案》1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证公司监事会的正常运作，根 据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会决定按照相关法律规定 进行监事会换届选举，并提名蒋皓、王元栋担任公司第三届监事会非职工代表 监事候选人。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

隆正 董事 任职 2024 年 12 2024 年第一次 ……
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