公告日期:2023-10-12
公告编号:2023-036
证券代码:873445 证券简称:宝润达 主办券商:开源证券
宝润达新型材料股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 10 月 12 日
2.会议召开地点:郑州市郑东新区文化产业大厦 B 座 1801 室
3.会议召开方式:现场及通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 9 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人:黄志强
6.会议列席人员:监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于投资设立广东先进新材料研究发展有限公司的议案》
1.议案内容:
为提升公司新材料领域技术研究开发水平和科研项目成果转化能力,公司拟投资设立广东先进新材料研究发展有限公司。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2023-036
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于在印度尼西亚设立全资子公司的议案》
1.议案内容:
为推进公司发展战略实施,有效开拓海外市场,公司拟使用自有资金以现金出资方式,在印度尼西亚设立全资子公司。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
宝润达新型材料股份有限公司第二届董事会第十五次会议。
宝润达新型材料股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 12 日
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