公告日期:2023-11-03
公告编号:2023-040
证券代码:873445 证券简称:宝润达 主办券商:开源证券
宝润达新型材料股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 11 月 3 日
2.会议召开地点:郑州市郑东新区文化产业大厦 B 座 1801 室
3.会议召开方式:现场及通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 10 月 23 日以通讯方式发出
5.会议主持人:黄志强
6.会议列席人员:部分监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事朱正叶因在外地以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举谢瀚鹏先生为公司第二届董事会独立董事的议案》1.议案内容:
为进一步完善公司治理,公司董事会提名谢瀚鹏先生为公司第二届董事会独立董事候选人,任职期限自公司股东大会决议通过之日至第二届董事会届满之
公告编号:2023-040
日。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于选举贾发亮先生为公司第二届董事会独立董事的议案》1.议案内容:
为进一步完善公司治理,公司董事会提名贾发亮先生为公司第二届董事会独立董事候选人,任职期限自公司股东大会决议通过之日至第二届董事会届满之日。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于选举任新平先生为公司第二届董事会独立董事的议案》1.议案内容:
为进一步完善公司治理,公司董事会提名任新平先生为公司第二届董事会独立董事候选人,任职期限自公司股东大会决议通过之日至第二届董事会届满之日。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于制定独立董事工作制度的议案》
1.议案内容:
鉴于公司拟选举独立董事,为进一步完善公司内部治理制度,根据公司治理
公告编号:2023-040
实际情况需要,现制定《独立董事工作制度》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于确定公司第二届董事会独立董事津贴标准的议案》
1.议案内容:
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》及《公司章程》的相关规定和要求,结合公司实际情况及参考行业薪酬水平,第二届董事会独立董事津贴标准确定为每人每年 5.4 万元人民币(税前)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容:
鉴于公司拟聘任独立董事,进一步完善公司治理,需要修订《公司章程》的相关内容。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避……
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