公告日期：2023-11-03

证券代码：873445 证券简称：宝润达 主办券商：开源证券
宝润达新型材料股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第四十五条 有下列情形之一的，公司 第四十五条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时 在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会：有下列情形之一的，公司在 股东大会：有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股 事实发生之日起2个月以内召开临时股
东大会： 东大会：

（一）董事人数不足《公司法》规定的 （一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数或者少于本章程所定人 法定最低人数或者少于本章程所定人
数的 2/3 时； 数的 2/3 时；

（二）公司未弥补的亏损达实收股本总 （二）公司未弥补的亏损达实收股本总
额的 1/3 时； 额的 1/3 时；

（三）单独或者合计持有公司 10%以上 （三）单独或者合计持有公司 10%以上
股份的股东请求时； 股份的股东请求时；

（四）董事会认为必要时； （四）董事会认为必要时；

（五）监事会提议召开时； （五）监事会提议召开时；

（六）法律、行政法规、部门规章或本 （六）二分之一以上独立董事提议召开
章程规定的其他情形。 时；

前述第（三）项持股股份数按股东 （七）法律、行政法规、部门规章或本
提出书面请求日计算。 章程规定的其他情形。

前述第（三）项持股股份数按股东
提出书面请求日计算。

第四十八条 股东大会会议由董事会依 第四十八条 股东大会会议由董事会依法召集，由董事长主持；董事长不能履 法召集，由董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上 行职务或者不履行职务的，由半数以上
董事共同推举一名董事主持。 董事共同推举一名董事主持。

董事会不能履行或者不履行召集 董事会不能履行或者不履行召集
股东大会会议职责的，监事会应当及时 股东大会会议职责的，监事会应当及时召集和主持；监事会不召集和主持的， 召集和主持；监事会不召集和主持的，
连续 90 日以上单独或者合计持有公司 连续 90 日以上单独或者合计持有公司
10%以上股份的股东可以自行召集和主 10%以上股份的股东可以自行召集和主
持。 持。

二分之一以上独立董事有权向董
事会提议召开临时股东大会。对独立董
事要求召开临时股东大会的提议，董事
会应当根据法律、行政法规和本章程的
规定，在收到提议后 10 日内提出同意
或不同意召开临时股东大会的书面反
馈意见。

第七十三条 在年度股东大会上，董事 第七十三条 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向 会、监事会、应当就其过去一年的工作
股东大会作出报告。 向股东大会作出报告，每名独立董事也
应作出述职报告。

第八十二条 股东（包括股东代理人） 第八……
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