公告日期：2023-11-21

证券代码：873445 证券简称：宝润达 主办券商：开源证券
宝润达新型材料股份有限公司

章 程

二〇二三年十一月

目 录

目 录 ......1
第一章 总则 ......3
第二章 经营宗旨和范围 ......4
第三章 股份 ......4

第一节 股东持股情况......4

第二节 股份增减和回购......6

第三节 股份转让......7
第四章 股东和股东大会 ......8

第一节 股东......8

第二节 股东大会的一般规定......11

第三节 股东大会的召集......16

第四节 股东大会的提案与通知......18

第五节 股东大会的召开......20

第六节 股东大会的表决和决议......23
第五章 董事会 ......29

第一节 董事......29

第二节 董事会......33
第六章 总经理及其他高级管理人员 ......39
第七章 监事会 ......41

第一节 监事......41

第二节 监事会......43
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......45

第一节 财务会计制度......45

第二节 会计师事务所的聘任......46
第九章 通知和公告 ......47

第一节 通知......47

第二节 公告......48

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......48

第一节 合并、分立、增资和减资......49

第二节解散和清算......50
第十一章 投资者关系管理 ......52
第十二章 修改章程 ......54
第十三章 附则 ......54

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行
为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以
下简称“公司”）。

公司系由宝润达新型材料有限公司按经审计的原账面净资产折股以整体变更方式设立的股份有限公司；在许昌市工商行政管理局注册登记，取得《营业执照》。

第三条 公司注册名称： 宝润达新型材料股份有限公司

第四条 公司住所： 长葛市魏武路南段西侧

第五条 公司注册资本为人民币 85,892,305 元,实收资本为 85,892,305
元。

第六条 公司营业期限为 2011 年 02 月 23 日至长期。

第七条 公司的法定代表人由董事长担任。

第八条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间因本章程的规定发生纠纷
法院解决。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘书及
财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨是：以工业品创新和流通促进社会资源的集约
利用为使命，以全面促进社会进步、员工发展、经济增长、环境保护等方面的协调发展为责任，以致力于成为受尊敬和具有可持续发展能力的企业为愿景，以诚实信用基础，以合法经营为原则，不断提高公司经营管理水平，促进公司技术创新、产品创新、管理创新，努力使全体股东的投资安全、增值，同时创造良好的社会效益。

第十二条 经登记机关核准，公司经营范围为：新型建筑节能保温材料、
新型墙体和屋面材料、新型门板材料的研发、生产和销售；保温装饰一体板、涂装材料的研发、生产和销售；装配式轻钢建筑材料的研发、设计、生产、销售；水性涂料（危险化学用品除外）的研……
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