公告日期：2023-12-07

公告编号：2023-064

证券代码：873445 证券简称：宝润达 主办券商：开源证券
宝润达新型材料股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

2023 年 10 月 12 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关
于在印度尼西亚设立全资子公司的议案》。现因决策变化，于 2023 年 12 月 7 日
召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于调整印度尼西亚拟设立子公司持股比例的议案》，拟将投资人由宝润达新型材料股份有限公司变更为宝润达新型材料股份有限公司、宝润达新材料科技有限公司；持股比例由宝润达新型材料股份有限公司持股 100%变更为宝润达新型材料股份有限公司持股 95%、宝润达新材料科技有限公司持股 5%。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司本次对外投资属于新设立子公司，根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》规定：挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2023 年 12 月 7 日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于
调整印度尼西亚拟设立子公司持股比例的议案》，表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据《公司章程》等规

公告编号：2023-064

定，本议案无需提交股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资，尚需履行河南省发展改革委以及河南省商务厅备案等程序。（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：宝润达新材料科技有限公司

住所：河南自贸试验区郑州片区（郑东）商鼎路 77 号 2 号楼

注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）商鼎路 77 号 2 号楼

注册资本：50,000,000

主营业务：新型建筑节能保温材料技术开发、技术咨询、技术转让等

法定代表人：黄志强

控股股东：宝润达新型材料股份有限公司

实际控制人：黄志强

关联关系：全资子公司

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：PT.BRD NEW MATERIALS（INDONESIA）

注册地址：Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jl. Letjen S. Parman Kav. 22-24
RT. 001 RW. 004, Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat 11480

主营业务：新型保温隔热材料生产；储能产品销售，隔热和隔音材料销售；保温材料销售；防腐材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属材料销售；

公告编号：2023-064

金属配件销售；货物进出口。（注册信息最终以相关部门批准核定为准）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。