公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-011

证券代码：873445 证券简称：宝润达 主办券商：开源证券

宝润达新型材料股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为宝润达新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，谢瀚鹏、贾发亮、任新平在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

谢瀚鹏，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科毕业于西南政法大学法学专业，硕士毕业于中南财经政法大学法律专业，博士毕业于河南大学中国古代史专业，天津大学、正星科技股份有限公司工商管理博士后，高级
经济师，平顶山仲裁委员会仲裁员。1995 年 7 月至 2001 年 9 月担任河南世纪通
律师事务所律师；2003 年 6 月至 2022 年 8 月历任正星科技股份有限公司董事、
董秘、副总经理；2012 年 12 月至 2022 年 2 月历任河南正荣恒能源科技有限公
司总经理、董事长；2018 年 11 月至今担任河南南召农村商业银行股份有限公司
独立董事；2021 年 6 月至今担任格威特生态技术股份有限公司董事；2021 年 8
月至今担任河南财政金融学院法学院教师；2022 年 9 月至今担任惠丰钻石股份有限公司监事；2023 年 8 月至今担任河南百川畅银环保能源股份有限公司独立
董事。2023 年 11 月 20 日至今担任宝润达新型材料股份有限公司独立董事。

贾发亮先生，1966 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科
学历，高级会计师，注册会计师。1988 年 10 月至 1995 年 10 月任长葛市造纸厂
会计、财务科长；1995 年 11 月至 2002 年 11 月任长葛启源会计师事务所有限责

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任公司副主任会计师；2002 年 12 月至今任许昌博远会计师事务所有限公司主任会计师、执行董事；2021 年 4 月至今担任新天地药业股份有限公司独立董事。
2023 年 11 月 20 日至今，任宝润达新型材料股份有限公司独立董事。

任新平先生，1970 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博
士，副教授。1992 年 7 月至 1996 年 6 月任郑州炼油厂销售经理；1999 年 7 月至
今任河南工业大学经济贸易学院教师；2013 年 7 月至今任深圳中创信股权投资基金管理有限公司监事；2016 年 9 月至今任河南工大设计研究院有限公司产业发展研究所所长；2021 年 2 月至今任郑州悟谛法律服务有限公司监事。2023 年11 月 20 日至今，任宝润达新型材料股份有限公司独立董事。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 9 次董事会会议、5 次股东大会。独立董事谢瀚鹏、
贾发亮、任新平会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会……
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