公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-013

证券代码：873445 证券简称：宝润达 主办券商：开源证券
宝润达新型材料股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会召开方式无特别说明事项。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日上午 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2024-013

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873445 宝润达 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请上海段和段（郑州）律师事务所律师进行见证。
（七）会议地点

郑州市郑东新区文化产业大厦 B 座 1801 室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2023 年度董事会工作报告》。（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2023 年度监事会工作报告》。（三）审议《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》

公司独立董事根据 2023 年度职责履行情况，编写《2023 年度独立董事述职
报告》。
（四）审议《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《公司章程》《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制 2023 年年度报告及年度报告摘要。
（五）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2023 年度财务决算报告》。（六）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2024 年度财务预算报告》。（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

根据公司业务发展及经营情况，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
（八）审议《关于募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公告编号：2024-013

根据公司募集资金存放与使用情况，公司出具《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（九）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

公司拟定 2023 年度权益分配方案为，以公司总股本 85,892,305 股为基数，
以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）。
（十）审议《关于控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

报告期内，公司无控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况。
（十一）审议《关于前期会计差错更正的议案》

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等规定，公司对 2020 年度、2021 年度、2022 年度财务数据进……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。