公告日期：2024-12-23

公告编号：2024-038

证券代码：873445 证券简称：宝润达 主办券商：开源证券
宝润达新型材料股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 9 日以通讯方式发出

5.会议主持人：李晓东
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举李晓东先生为公司第三届监事会监事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证监事会工作顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会提名李晓东先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期为三年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。李晓东先生不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-038

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举焦峥先生为公司第三届监事会监事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期将届满，为保证监事会工作顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会提名焦峥先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期为三年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。焦峥先生不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《宝润达新型材料股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》。

宝润达新型材料股份有限公司
监事会
2024 年 12 月 23 日

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