公告日期：2022-08-15

公告编号：2022-019

证券代码：873458 证券简称：筑友展示 主办券商：开源证券
常州市筑友展示科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 1 日以通讯方式发出

5.会议主持人：朱栋梁

6.会议列席人员：股份公司全体监事、高级管理人员。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合法律、行政法规及《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年半年度报告的议案 》
1.议案内容：

议案内容详见公司 2022 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定
的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露《2022 年半年度报告》（公告编号：

公告编号：2022-019

2022-021）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司 2022 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定
的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的公告》（公告编号：2022-024）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2022 年上半年权益分派预案的议案 》
1.议案内容：

议案内容详见公司 2022 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定
的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露《关于 2022 年上半年权益分派预案的公告》（公告编号：2022-022）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2022-019

（四）审议通过《关于拟修改公司章程的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司 2022 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定
的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露《公司章程变更公告》（公告编号：2022-023）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《常州市筑友展示科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

常州市筑友展示科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 15 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。