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发表于 2023-03-16 16:40:30 股吧网页版
筑友展示:2023年第一次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-03-16


公告编号:2023-005

证券代码:873458 证券简称:筑友展示 主办券商:开源证券
常州市筑友展示科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 3 月 16 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:朱栋梁
6.召开情况合法合规性说明:

本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定和要求。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数20,419,410 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

公告编号:2023-005

无其他人员列席会议
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于成立全资子公司常州市乐脉智能科技有限公司的议案》1.议案内容:

议案内容详见公司 2023 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定的
信息披露网站(www.neeq.com.cn)上披露的《对外投资公告-乐脉智能科技》(公告编号:2023-002)
2.议案表决结果:

同意股数 20,419,410 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况


(二)审议通过《关于成立全资子公司 Newchois Vietnam CO.,Ltd.的议案》
1.议案内容:

议案内容详见公司 2023 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定的
信息披露网站(www.neeq.com.cn)上披露的《对外投资公告-Newchois Vietnam》(公告编号:2023-003)
2.议案表决结果:

普通股同意股数 20,419,410 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况


三、备查文件目录
《常州市筑友展示科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

公告编号:2023-005

常州市筑友展示科技股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 16 日

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