公告日期：2023-04-12

证券代码：873458 证券简称：筑友展示 主办券商：开源证券
常州市筑友展示科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开等程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准及其他必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票□其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 4 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873458 筑友展示 2023 年 4 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的江苏品川律师事务所施明良律师。
（七）会议地点
常州市筑友展示科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

2022 年，公司董事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定，推动各项业务的发展和公司治理水平的提高，积极有效地发挥了董事会的作用，并制作了《常州市筑友展示科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。（二）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

根据苏亚金诚会计师事务所出具的《审计报告》的审计结果，董事会根据《公司章程》拟订《2022 年财务决算报告》，具体详见附件。
（三）审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

根据苏亚金诚会计师事务所出具的《审计报告》的审计结果，董事会根据《公司章程》拟订《2023 年财务预算报告》，具体详见附件。

（四）审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

在当前大环境下，公司综合考虑了公司实际经营情况及未来运营资金需求，为保障公司持续发展、平稳运营，综合考虑公司的业务长远发展等因素，公司决定 2022 年度暂不进行利润分配。
（五）审议《关于 2022 年度报告及年度报告摘要的议案》

议案内容详见公司 2023 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定
的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露《2022 年年度报告》（公告编号：2023-009）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-010）
（六）审议《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券相关业务资格，具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供相应的服务；并经确认，公司与苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员、主要关联方或持股 5%以上的主要股东未在审计机构中持有任何权益，审计机构与公司完全独立。因此，根据《公司章程》的相关规定，提议聘任苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。
（七）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

2022 年度，公司监事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定，推动各项业务的发展和公司治理水平的提高，积极有效地发挥了监事会的作用，并制作了《常州市筑友展示科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。（八）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司 2023 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定
的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-012）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为朱栋……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。