• 最近访问:
发表于 2024-04-19 17:13:36 股吧网页版
筑友展示:第二届董事会第十次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-19


证券代码:873458 证券简称:筑友展示 主办券商:开源证券
常州市筑友展示科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 4 月 18 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 3 日以通讯方式发出

5.会议主持人:朱栋梁

6.会议列席人员:全体监事、高级管理人员。

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议召开符合法律、行政法规及《公司章程》的有关规定
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:

2023 年度,公司总经理朱栋梁认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定,推动各项业务的发展和公司治理水平的提高,努力为公司获取利益,
并制作了《常州市筑友展示科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:


4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:

2023 年度,公司董事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定,推动各项业务的发展和公司治理水平的提高,积极有效地发挥了董事会的作用,并制作了《常州市筑友展示科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:


4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:

根据苏亚金诚会计师事务所出具的《审计报告》的审计结果,董事会根据《公司章程》拟订《2023 年财务决算报告》,具体详见附件。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:


4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:

根据苏亚金诚会计师事务所出具的《审计报告》的审计结果,董事会根据《公司章程》拟订《2024 年财务预算报告》,具体详见附件。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:


4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:

公司综合考虑了公司实际经营情况及未来运营资金需求,为保障公司持续发展、平稳运营,综合考虑公司的业务长远发展等因素,公司决定 2022 年度暂不进行利润分配。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:


4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于 2023 年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容:

议案内容详见公司 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定
的信息披露网站(www.neeq.com.cn)上披露《2023 年年度报告》(公告编号:2024-008)、《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-009)

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:


4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容:

苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券相关业务资格,具备为公司提供审计服务的经验和能力,能够为公司提供相应的服务;并经确认,公司与苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员、主要关联方或持股 5%以上的主要股东未在审计机构中持有任何权益,审计机构与公司完全独立。因此,根据《公司章程》的相关规定,提议聘任苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构。

2.议案表决结……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500