公告日期:2024-05-13
证券代码:873458 证券简称:筑友展示 主办券商:开源证券
常州市筑友展示科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 5 月 10 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:朱栋梁
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定和要求。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数20,419,410 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
江苏品川律师事务所的律师列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
2023 年度,公司总经理朱栋梁认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定,推动各项业务的发展和公司治理水平的提高,努力为公司获取利益,并制作了《常州市筑友展示科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 20,419,410 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(二)审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据苏亚金诚会计师事务所出具的《审计报告》的审计结果,董事会根据《公司章程》拟订《2023 年财务预算报告》,具体详见附件。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 20,419,410 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(三)审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据苏亚金诚会计师事务所出具的《审计报告》的审计结果,董事会根据《公
司章程》拟订《2024 年财务预算报告》,具体详见附件。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 20,419,410 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(四)审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
公司综合考虑了公司实际经营情况及未来运营资金需求,为保障公司持续发展、平稳运营,综合考虑公司的业务长远发展等因素,公司决定 2023 年度暂不进行利润分配。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 20,419,410 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(五)审议通过《关于 2023 年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容:
议案内容详见公司 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定
的信息披露网站(www.neeq.com.cn)上披露《2023 年年度报告》(公告编号:2024-008)、《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-009)
2.议案表决结果:
普通股同意股数 20,419,410 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(六)审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容:
苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券相关业务资格,具备为公司提供审计服务的经验和能力,能够为公司提供相应的服务;并经确认,公司与苏亚金诚会计师事务所(特殊普……
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