公告日期：2024-06-19

公告编号：2024-017

证券代码：873458 证券简称：筑友展示 主办券商：开源证券
常州市筑友展示科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 12 日以通讯方式发出
5.会议主持人：朱栋梁

6.会议列席人员：股份公司全体监事、高级管理人员。

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合法律、行政法规及《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司 2024 年 6 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定
的信息披露网站（https://www.neeq.com.cn）上披露的《董事任命公告》（公告

公告编号：2024-017

编号：2024-018）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提请各位董事讨论确定于 2024 年 7 月 5 日，上午 10 点，在本公司会议室召
开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《常州市筑友展示科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

常州市筑友展示科技股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 19 日

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