公告日期:2024-07-08
公告编号:2024-022
证券代码:873458 证券简称:筑友展示 主办券商:开源证券
常州市筑友展示科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 7 月 5 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:朱栋梁
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定和要求。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数20,419,410 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司股东、董监高均列席会议。
公告编号:2024-022
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于补选公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容:
议案内容详见公司 2024 年 6 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定
的信息披露网站(https://www.neeq.com.cn)上披露的《董事任命公告》(公告编号:2024-018)
2.议案表决结果:
普通股同意股数20,419,410股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
王 云 董事 任职 2024 年 7 月 2024 年第一次临 审议通过
海 5 日 时股东大会
周 荣 董事 离职 2024 年 7 月 2024 年第一次临 审议通过
新 5 日 时股东大会
四、备查文件目录
《常州市筑友展示科技股份有限公司 2024 年度第一次临时股东大会会议决议》
常州市筑友展示科技股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 8 日
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