公告日期：2022-04-28

公告编号：2022-011

证券代码：873557 证券简称：欧耐股份 主办券商：开源证券
河北欧耐机械模具股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集和召开程序等事宜，均符合《公司法》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日上午 9:00-12:00。

（六）出席对象

公告编号：2022-011

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873557 欧耐股份 2022 年 5 月 16
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东法全律师事务所胡乐清、金梦律师
（七）会议地点

河北欧耐机械模具股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》等法律、规范性文件及《公司章程》等制度规定，公司董 事会针对 2021 年度董事会整年度的运作情况做了详细的工作报告。
（二）审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》等法律、规范性文件及《公司章程》等制度规定，公司监 事会针对 2021 年度监事会整年度的运作情况做了详细的工作报告。
（三）审议《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

根据河北欧耐机械模具股份有限公司 2021 年年度的经营成果及财务工作
的开展情况，公司制定了《2021 年度财务决算报告》。

公告编号：2022-011

（四）审议《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司在总结、分析 2021 年经营情况和研判 2022 年经营形势、经营能力的基础上，编制了公司 《2022 年度财务预算报告》。
（五）审议《关于公司 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》

详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》。
（六）审议《关于续聘中审众环会计师事务所的议案》

中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事券商、期货
相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。在历年审计过程 中，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，较好完成公司委托的各项工作， 出具的审计报告公允、客观地评价公司的财务状况和经营成果。为保证审计工 作的连续性，公司拟续聘中审众环为公司审计机构。相关审计费用与其协商确 定。
（七）审议《关于修改公司章程的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企……
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