公告日期：2022-05-23

证券代码：873557 证券简称：欧耐股份 主办券商：开源证券
河北欧耐机械模具股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：河北欧耐机械模具股份有限公司会议室（平乡县城南定魏公路西侧）
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李银计
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 4119
万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、规范性文件及《公司章程》等制度规定，公司董 事会针对 2021 年度董事会整年度的运作情况做了详细的工作报告。
2.议案表决结果：

同意股数 4119 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
（二）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、规范性文件及《公司章程》等制度规定，公司监 事会针对 2021 年度监事会整年度的运作情况做了详细的工作报告。
2.议案表决结果：

同意股数 4119 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
（三）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2021 年度公司主要财务状况与经营成果，总结完成了《2021 年度财
务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 4119 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
（四）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司经营目标及业务规划，制定了 2022 年度预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 4119 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
（五）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

同意股数 4119 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

（六）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所的议案》
1.议案内容：

中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事券商、期货
相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。在历年审计过程 中，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，较好完成公司委托的各项工作， 出具的审计报告公允、客观地评价公司的财务状况和经营成果。为保证审计工 作的连……
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