公告日期：2022-08-25

公告编号：2022-016

证券代码：873557 证券简称：欧耐股份 主办券商：开源证券
河北欧耐机械模具股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：河北欧耐机械模具股份有限公司会议室（平乡县城南定魏公路西侧）
3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 15 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席王朝波
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（河北欧耐机械模具股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-

公告编号：2022-016

017）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《河北欧耐机械模具股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

河北欧耐机械模具股份有限公司
监事会
2022 年 8 月 25 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。