公告日期：2023-04-10

公告编号：2023-005

证券代码：873557 证券简称：欧耐股份 主办券商：开源

证券

河北欧耐机械模具股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 7 日

2.会议召开地点：河北欧耐机械模具股份有限公司会议室（平乡县城南定魏公路西侧）

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李银计

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 4119

万股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-005

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司自 2016 年聘请中审众环事务所作为公司年度审计机构，在为公司提

供审计服务的过程中，中审众环事务所坚持独立审计原则，客观、公正、公允 地反映公司财务状况，切实履行了审计机构职责，从专业角度切实维护了公司 及股东的合法权益。

鉴于公司与中审众环事务所的聘期已满，并综合考虑公司业务发展和未来 审计的需要，拟聘用中兴财光华会计师事务所为公司 2023 年度财务报表审计 机构。中兴财光华会计师事务所实行一体化管理，建立了较为完善的质量控制 体系，长期从事证券服务业务，审计人员具有较强的专业胜任能力。因此，公 司拟聘任中兴财光华会计师事务所为本公司提供 2023 年报审计服务，聘期一 年，并提请授权公司管理层根据 2023 年公司实际业务情况和市场情况等与审 计机构协商确定各具体事项。

公司已将上述拟更换会计师事务所的相关事宜提前与中审众环事务所进 行了友好沟通，公司董事会对容诚事务所提供的专业、严谨、负责的审计服务 表示衷心的感谢。此次更换会计师事务所的程序符合《公司法》、《证券法》、 《中国证监会关于上市公司聘用、更换会计师事务所（审计师事务所）有关问 题的通知》及《公司章程》的有关规定。

请各位股东审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4119 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2023-005

（二）审议通过《关于向平乡县农村信用合作联社申请短期贷款的议案》

1.议案内容：

河北欧耐机械模具股份有限公司向平乡县农村信用合作联社申请短期贷 款 2000 万元，补充生产经营需要的流动资金，贷款年利率不高于 5.5%，期限 12 个月，由河北万昊戈能燃气设备科技有限公司提供担保，期限一年。

请各位股东审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4119 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《……
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