公告日期：2024-03-15

公告编号：2024-001

证券代码：873557 证券简称：欧耐股份 主办券商：开源证券
河北欧耐机械模具股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 14 日

2.会议召开地点：河北欧耐机械模具股份有限公司会议室（平乡县城南定魏公路西侧）

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长李银计

6.会议列席人员：公司监事及高管

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所的议案》
1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)具有专业的执业能力和执业资

公告编号：2024-001

质，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供 2022 年度审 计服务的过程中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，其出具 的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履 行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此，公司拟 继续聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机 构，并授权公司经营管理层根据 2023 年度审计的具体工作量及市场价格水平 确定其年度审计费用，聘期一年。

以上，请各位董事审议。

以上议案需提交股东大会审议通过。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于向平乡县农村信用合作联社申请短期贷款的议案》
1.议案内容：

河北欧耐机械模具股份有限公司向平乡县农村信用合作联社申请短期贷 款 2000 万元，补充生产经营需要的流动资金，贷款年利率不高于 5.5%，期限 一年。

以上，请各位董事审议。

以上议案需提交股东大会审议通过。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于向中信银行石家庄丰收路支行申请短期贷款的议案》
1.议案内容：

河北欧耐机械模具股份有限公司拟向中信银行石家庄丰收路支行申请流

公告编号：2024-001

动资金贷款人民币捌佰万元整，期限：壹年。（具体金额、期限、利率、担保方 式等以中信银行石家庄丰收路支行审批为准）

以上，请各位董事审议。

以上议案需提交股东大会审议通过。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会会议的议案》
1.议案内容：

按照《公司法》等法律法规及《公司章程》等公司治理制度的规定，董事
会提议于 2024 年 4 月 1 日召开 2024 年第一次临时股东大会，会议召开的具体
时间及审议的议案见附件《关于召开河北欧耐机械模具股份有限公司 2024 年 第一次临时股东大会的通知》。

请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。