公告日期：2024-12-04

公告编号：2024-028

证券代码：873557 证券简称：欧耐股份 主办券商：开源证券
河北欧耐机械模具股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开、召集、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、 规范性文件以及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 20 日上午 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2024-028

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873557 欧耐股份 2024 年 12 月 16
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

河北欧耐机械模具股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司拟与开源证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》
根据公司战略发展需要，经充分沟通与友好协商，公司拟在本议案经股东 大会审议通过后与开源证券签署附生效条件的解除持续督导协议，该协议自全 国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的无异议函生效之日起生效。待协 议生效后，开源证券将不再担任公司的主办券商，不再履行持续督导职责。

开源证券股份有限公司自担任公司主办券商以来，展现了较高的业务水平 和业务质量，为公司业务发展、规范内部治理和信息披露等方面做出了重要贡 献。公司对开源证券股份有限公司在其持续督导期间的工作表示衷心的感谢。
请各位股东审议。
（二）审议《关于公司拟与国融证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》
公司基于战略发展需要，经与国融证券股份有限公司（以下简称“国融证 券”）充分沟通和友好协商，拟聘任国融证券为承接持续督导主办券商。公司 拟在本议案经股东大会审议通过后与国融证券签署附生效条件的持续督导协 议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的无异议函生效之 日起生效。该协议生效后，将由国融证券担任公司的承接主办券商并履行相关 持续督导职责。

公告编号：2024-028

请各位股东审议。
（三）审议《关于拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交< 河北欧耐机械模具股份有限公司关于与开源证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告> 的议案》

由于公司拟变更持续督导主办券商，根据全国中小企业股份转让系统的相 关规定及要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《河北 欧耐机械模具股份有限公司关于与开源证券股份有限公司解除持续督导协议 的说明报告》。

请各位股东审议。
（四）审议《关于授权公司董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，为确保相关工作顺利进行，特提请公 司股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜。

授权事项包括但不限于： 1、授权董事会批准、签署与本次……
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