公告日期：2024-12-23

公告编号：2024-029

证券代码：873557 证券简称：欧耐股份 主办券商：开源证券
河北欧耐机械模具股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 20 日

2.会议召开地点：河北欧耐机械模具股份有限公司会议室（平乡县城南定魏公路西侧）
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李银计
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 4119
万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-029

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟与开源证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》1.议案内容：

根据公司战略发展需要，经充分沟通与友好协商，公司拟在本议案经股东 大会审议通过后与开源证券签署附生效条件的解除持续督导协议，该协议自全 国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的无异议函生效之日起生效。待协 议生效后，开源证券将不再担任公司的主办券商，不再履行持续督导职责。

开源证券股份有限公司自担任公司主办券商以来，展现了较高的业务水平 和业务质量，为公司业务发展、规范内部治理和信息披露等方面做出了重要贡 献。公司对开源证券股份有限公司在其持续督导期间的工作表示衷心的感谢。2.议案表决结果：

普通股同意股数 4119 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司拟与国融证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》1.议案内容：

公司基于战略发展需要，经与国融证券股份有限公司（以下简称“国融证 券”）充分沟通和友好协商，拟聘任国融证券为承接持续督导主办券商。公司 拟在本议案经股东大会审议通过后与国融证券签署附生效条件的持续督导协 议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的无异议函生效之 日起生效。该协议生效后，将由国融证券担任公司的承接主办券商并履行相关 持续督导职责。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4119 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

公告编号：2024-029

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交< 河北
欧耐机械模具股份有限公司关于与开源证券股份有限公司解除持续督导协
议的说明报告> 的议案》
1.议案内容：

由于公司拟变更持续督导主办券商，根据全国中小企业股份转让系统的相 关规定及要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《河北 欧耐机械模具股份有限公司关于与开源证券股份有限公司解除持续督导协议 的说明报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4119 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
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