公告日期：2024-12-17

国投证券股份有限公司

关于浙江坤博精工科技股份有限公司

募投项目延期的

专项核查意见

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为浙江 坤博精工科技股份有限公司（以下简称“坤博精工”或“公司”）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细 则》等有关规定，对坤博精工募集资金投资项目延期的事项进行了核查，具体情 况如下：

一、募集资金基本情况

2023 年 10 月 24 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意浙江坤博精
工科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕2430 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。

公司本次发行人民币普通股 9,027,500 股（超额配售选择权行使后），发行价
格为 19.48 元/股，募集资金总额为 175,855,700.00 元，扣除各项发行费用后实际
募集资金净额为 154,209,979.38 元。

上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）编号为“中 汇会验[2023]9894 号”、“中汇会验[2023]10372 号”的验资报告验证确认。

二、募集资金使用和存储情况

截至 2024 年 11 月 30 日，公司募集资金累计使用情况如下：

单位：万元

募集资金计 累计投入 投入进度

序号 募集资金用途 划投资总额 募集资金 （%） 原项目达到预定可使
（调整后） 金额 （3）=（2 用状态日期

（1） （2） ）/（1）

1 光伏单晶生长炉炉体生 11,323.37 5,158.93 45.56% 2025 年 3 月 27 日
产线建设项目

2 研发中心建设项目 3,903.31 439.27 11.25% 2025 年 3 月 27 日

合计 15,226.68 5,598.20 36.77% -

截至 2024 年 11 月 30 日，公司募集资金的存储情况如下：

账户名称 银行名称 账号 金额（元）

嘉兴坤博新能源 中信银行股份有限

装备制造有限公 公司嘉兴海盐支行 8110801013802806750 38,023,280.35
司

嘉兴坤博新能源 交通银行股份有限

装备制造有限公 公司嘉兴海盐支行 721899991013000055741 10,690,991.12
司

浙江坤博精工科 交通银行股份有限 721899991013000055264 679,436.45

技股份有限公司 公司嘉兴海盐支行

合计 - - 49,393,707.92

注：截至 2024 年 11 月 30 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为 50,000,000
元。

三、募投项目延期的具体情况及原因

（一）本次募投项目延期的情况

公司根据募投项目实施进度，经审慎分析和认真研究，为了维护全体股东和公司的利益，在募集资金用途及投资规模都不发生变更的情况下，拟对其达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：

项目名称 调整前 调整后

达到预定可使用状态日期 达到预定可使用状态日期

光伏单晶生长炉炉体生产线建 2025年3月27日 ……
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