公告日期：2024-02-01

公告编号：2024-001

证券代码：873575 证券简称：西诺稀贵 主办券商：中信建投
西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 31 日

2.会议召开地点：通讯会议

3.会议召开方式：通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 19 日以书面、数据电文
方式发出

5.会议主持人：董事长郑学军

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-001

根据生产需要及对本年度经营判断，对公司 2024 年度关联交易进行预计。
具体内容详见公司于 2024 年 2 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事崔天钧、初哲、吴迪对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

关联董事郑学军、顾亮、刘咏对本议案回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

董事会提请于 2024 年 2 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会。具体内
容详见公司于 2024 年 2 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
上披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知通告（提供网络投票）》。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1.《西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；2.《第二届董事会第十三次会议独立董事事前认可意见和独立意见》。

西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 1 日

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