公告日期:2024-02-01
西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司 公告编号:2024-003
证券代码:873575 证券简称:西诺稀贵 主办券商:中信建投
西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的
事前认可意见和独立意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》以及《西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司独立董事工作细则》等相关规定,我们作为西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本着谨慎的原则,基于独立判断的立场,对公司第二届董事会第十三次会议的相关事项进行了认真审核,发表如下独立意见:
(一)《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》的事前认可意见和独立意见
1、事前认可意见
经审查相关材料,我们认为公司 2024 年度拟与关联人发生的日
西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司 公告编号:2024-003
常关联交易为正常生产经营所需而进行的合计预计,交易定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则,交易价格公允合理,没有对公司独立性构成影响,不存在损害公司股东利益的情形,我们同意将该议案提交公司董事会审议。
2、独立意见
公司 2024 年度拟与关联人发生的日常关联交易为正常生产经营所需,是发挥公司与关联方的协同效应,促进公司发展的需要,交易定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则,交易价格公允合理,没有对公司独立性构成影响,不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东利益的情形。因此,我们一致同意本议案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。
西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司
独立董事:崔天钧、初哲、吴迪
2024 年 2 月 1 日
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