公告日期：2024-02-19

公告编号：2024-008

证券代码：873575 证券简称：西诺稀贵 主办券商：中信建投
西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 19 日

2.会议召开地点：公司 507 会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事会秘书赵涛
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数67,794,809 股，占公司有表决权股份总数的 86.14%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 50,172 股，占公司有表决权股份总数的 0.06%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人，列席 1 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 0 人；

公告编号：2024-008

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据生产需要及对本年度经营判断，对公司 2024 年度日常性关联交易进行
预计。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告（更正后）》。2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,574,809 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东西部金属材料股份有限公司回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

比例 比例 比例
序号 名称 票数 票数 票数

（%） （%） （%）

1 《关于预 1,550,814 100% 0 0% 0 0%

计公司

2024 年度

日常性关

联交易的

议案》

三、律师见证情况

公告编号：2024-008

（一）律师事务所名称：国浩律师（西安）事务所
（二）律师姓名：刘瑞泉、王阳光
（三）结论性意见

国浩律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《信息披露规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人的资格合法有效；出席股东大会的人员资格合法有效；股东大会的表决程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果符合国家法律、法规以及《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1.《西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》；2.《国浩律师（西安）事务所关于西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。

西安诺博尔稀贵金属……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。