公告日期：2024-12-23

公告编号：2024-046

证券代码：873575 证券简称：西诺稀贵 主办券商：中信建投
西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 20 日

2.会议召开地点：西安经济技术开发区泾渭新城泾高北路中段 18 号西诺稀贵 507会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事兼总经理陈昊
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数67,719,637 股，占公司有表决权股份总数的 86.05%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人，列席 3 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 3 人；

公告编号：2024-046

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

根据公司规范化运作要求，公司拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2024 年度的审计机构，聘期一年。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 67,719,637 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
三、备查文件目录
《西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 23 日

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