公告日期：2025-01-07

中信建投证券股份有限公司

关于江苏鼎智智能控制科技股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称“鼎智科技”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构。根据《北京证券交易 所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对鼎智科技使用部分闲置的募集资金进行现金管理事项发表专项意见，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

鼎智科技于 2023 年 3 月 10 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意江
苏鼎智智能控制科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕539 号文），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行价格为30.60元/股，募集资金总额为35,410.32万元，实际募集资
金净额为 31,512.66 万元，到账时间为 2023 年 4 月 3 日。公司因行使超额配售选择权
取得的募集资金净额为 4,973.01万元，到账时间为 2023年 5月 15日。

二、募集资金投资项目情况

公司于 2023 年 4 月 24 日召开第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第二
十三次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，各项目拟投入募集资金金额的调整情况如下：

序 项目名称 项目总投资金额 原拟投入募集资金 调整后拟投入募集资
号 （万元） （万元） 金(万元)

1 鼎智科技智能制造 30,830.00 30,830.00 20,052.76
基地建设项目

2 鼎智科技研发中心 8,109.00 8,109.00 7,109.00
建设项目

3 补充流动资金项目 6,000.00 6,000.00 4,350.90

合计 44,939.00 44,939.00 31,512.66

资金继续投入募集资金投资项目。公司于 2023 年 5 月 17 日召开第一届董事会第二十
五次会议、第一届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于行使超额配售选择权调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，各项目拟投入募集资金金额的调整情况如下：

序 项目名称 项目总投资金额 原拟投入募集资金 调整后拟投入募集资
号 （万元） （万元） 金(万元)

1 鼎智科技智能制造 30,830.00 20,052.76 23,376.66
基地建设项目

2 鼎智科技研发中心 8,109.00 7,109.00 7,109.00
建设项目

3 补充流动资金项目 6,000.00 4,350.90 6,000.00

合计 44,939.00 31,512.66 36,485.66

三、本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为提高公司募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，以增加资金收益，提高闲置资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报。

（二）投资额度及品种

公司拟使用额度不超过人民币 8,000 万元的部分闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为保障投资本金安全的银行理财产品、定期存款或结构性存款产品等，拟投资的产品安全性高……
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