公告日期：2025-01-07

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-004
江苏鼎智智能控制科技股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 7 日

2.会议召开地点：鼎智科技三楼会议室一
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 2 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席程佳伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开方式、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 7 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的公司《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编
号：2025-006）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 7 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的公司《使用闲置募集资金购买理财产品公告》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 7 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的公司《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司
监事会
2025 年 1 月 7 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。