公告日期：2023-04-21

证券代码：873658 证券简称：森创服装 主办券商：东吴证券
浙江森创服装股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和
《公司章程》的相关规定，不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

股东会议表决采用记名投票表决方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。表决时请在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，不计入有效表决权股份。

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日 9:00-11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873658 森创服装 2023 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请江苏孙吴律师事务所的张坤坤律师、陈光林律师。
（七）会议地点

浙江省嘉兴市南湖区七星镇东进村 320 国道东侧（嘉兴森创时装有限公司内）公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2022 年年度报告及年度报告摘要》的议案

公司聘请了中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年年度财务状况进行审计，并出具年度审计报告，公司根据审计报告编制了 2022 年年度报告及年度报告摘要。
（二）审议《关于 2022 年度董事会工作报告》的议案

根据法律、法规及公司章程的规定，由董事长王增林先生代表董事会汇报董
事会 2022 年度工作情况。
（三）审议《关于 2022 年度监事会工作报告》的议案

根据法律、法规及公司章程的规定，由监事会主席陈懿萍代表监事会汇报监事会 2022 年度工作情况。
（四）审议《关于 2022 年度财务决算报告》的议案

公司根据审定的 2022 年财务报告编制了 2022 年度财务决算报告，对公司
2022 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。
（五）审议《关于 2023 年度财务预算报告》的议案

2023 年公司财务预算指标及实际计划。
（六）审议《关于公司 2022 年度利润分配方案》的议案

为了公司的长远发展，拟定 2022 年度不进行利润分配。
（七）审议《关于授权公司董事长基于生产经营需要在 2023 年度财务预算范围内签署银行借款合同》的议案

基于公司生产经营需要，在 2023 年度财务预算范围内，授予董事长累计签署额度总额不超过 50,000 万元的相关银行贷款文件。授权期限自股东大会审议通过之日至 2023 年年度股东大会召开日止。
（八）审议《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易》的议案

详见公司于2023年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于 2023 年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2023-010）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王增林、鲍玲玲、黄晓钧、黄洁、张少军、顾群及嘉兴森创股权投资合伙企业（有限合伙）。

（九）审议《关于公司 2023 年预计提供担保》的议案

详见公司于2023年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《浙江森创服装股份有限公司关于预计公司为子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-012）。
上述议案不……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。