公告日期：2023-08-28

公告编号：2023-018

证券代码：873658 证券简称：森创服装 主办券商：东吴证券
浙江森创服装股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王增林

6.会议列席人员：公司监事会成员和董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年半年度报告》的议案
1.议案内容：

公司董事会根据 2023 年上半年的经营情况，编制了 2023 年半年度报告，具

公告编号：2023-018

体内容详见公司于2023年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neep.com.cn）披露的《公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-017）

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《浙江森创服装股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

浙江森创服装股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 28 日

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