公告日期：2023-10-13

公告编号：2023-029

证券代码：873658 证券简称：森创服装 主办券商：东吴证券
浙江森创服装股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王增林
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数22,990,300 股，占公司有表决权股份总数的 99.96%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-029

4. 公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年半年度权益分派预案》的议案
1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 9 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《浙江森创服装股份有限公司 2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-027）。
2. 议案表决结果：

同意股数 22,990,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
三、备查文件目录

《浙江森创服装股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

浙江森创服装股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 13 日

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