公告日期：2024-03-11

公告编号：2024-003

证券代码：873658 证券简称：森创服装 主办券商：东吴证券
浙江森创服装股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 11 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 4 日以书面方式发出

5. 会议主持人：董事长王增林
6. 会议列席人员：公司监事会成员和董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

因公司自身发展需要，公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构。

公告编号：2024-003

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提请于 2024 年 3 月 26 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议
相关议案。会议召开的具体时间、地点及相关议案以公司届时在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的通知公告为准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《浙江森创服装股份有限公司第二届董事会第十次会议会议决议》

浙江森创服装股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 11 日

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